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问答 康正汽车、云踪者资产、龙绥国际、付临门、苏博士车小将尾

时间:2018-03-10 02:14

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  菏泽康正汽车集团股份有限公司(以下简称“康正汽车”),2013年成立,根据网上宣传资料,康正汽车自称要在全国共招募1万名股东,成为康正集团的原始股东,股东享有当地汽车超市年利润30%分红。目前已经有股东加入,每人12万元,而所有投资款项直接汇入菏泽总公司工作人员个人账户,介绍股东加入有提成,拉一位股东加入,公司发起人提成1万元,发展股东的人提成6000元。

  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)明确构成非法集资需同时具备四个特征要件:

  由此来看,康正汽车很符合非法集资的这四个特征,另外在2017年7月,康正汽车因虚假宣传而被行政处罚。

  深圳市云踪者资产管理有限公司注册于2015年,法人尚雪姣,股东尚雪姣和王奇。无论是从公司经营范围还是公众号里面信息来看,云踪者资产所从事的应该是代客理财类业务。公司推出的向上宝即是一款理财类产品,而金融理财类产品无非证券、基金、信托、保险等类。从官网上可以看出,该公司自称基金管理公司。

  1.基金管理公司注册条件是比较苛刻的,最宽松的私募注册资金也需要1000W以上,并且注册时最低需实缴20%。而该公司实缴为0。毫无疑问是不合规的。

  2.基金除了受证监会监管,还受行业自律组织管理。而这家公司,并没有在基金业协会登记备案,这与其在官网宣传的也有差距。

  1.龙绥国际投资有限公司2015年6月12日注册,实缴资本为零,2018年1月10因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被列入经营异常名单。

  2.龙绥国际是以扶贫项目为名进行的非法集资,受害者大多为基层群众,关于如何判断“扶贫项目”的真假性,可以看我们往期文章:科普 这才是真正的“精准扶贫”,不要再被传销组织欺骗了!,在他们这个所谓亮剑项目会员群里,加入者需要填写个人资料,涉及姓名、包括个人手机号、身份证号、身份证地址、农行卡号,开户行地址、户口本人数都要填写。同时要求加入者需要懂得银行转帐,会操作智能手机。一方面他们可以通过各种费用行骗,积少成多,另一方面该组织利用受害人个人信息实施网络诈骗,通过传销进行扩张。

  3.如皋市公安局曾点名提示“亮剑”、“龙绥国际”存在网络诈骗的嫌疑,微博“公安部打四黑除四害”在今年1月5日发微博称“亮剑扶贫项目”、“龙绥国际”是骗局。

  付临门支付有限公司曾用名:上海德颐网络技术有限公司,2017年10月份付临门平台全国大面积关停。

  2016年3月,上海德颐网络技术有限公司(付临门)因未落实特约商户实名制,被央行停止安徽、青海银行卡收单业务一年。

  2016年4月,上海德颐网络技术有限公司因违反支付业务管理规定,央行责令其限期整改,并罚款人民币3万元。

  2016年5月,上海德颐网络技术有限公司青海分公司因违反银行卡收单业务管理办法被处以人民币3万元罚款。

  2017年1月,上海德颐网络技术有限公司湖南分公司因商户实名制审核流于形式,虚假商户占比高;收单外包业务管理不力,未严格落实本地化经营管理责任,收单结算账户设置不合规,商户培训巡检不到位被处以9万元罚款。

  2017年8月,上海德颐网络技术有限公司因违反支付业务规定被罚款人民币6万元。

  2017年11月14日,付临门山东分公司因违反支付结算业务规定,被中国人民银行济南分行罚没635370.12元。

  关于苏同兴身份,宣传资料中称苏同兴为中国环保新能源研究院总工程师,取得76项发明及实用新型专利,但经查,只有一家香港的中国新能源研究院有限公司,而且已经解散,而和“苏同兴”相关的专利只有五项,并且部分处于驳回、等待实审请求、失效状态。

  而他们的尾气清洁剂产品,现在已经改名为“车小将”,对其效果夸大宣传,在淘宝上类似的产品有很多,而且淘宝上车小将尾气清洁剂的价格仅要160一箱,另外,由于涉嫌销售三无产品,虚假宣传,目前岳阳工商局金开分局已经对车小将湖南省总经销商展开立案调查。

  1. 中天维特集团旗下德州维多利特新材料科技有限公司,2017年被法院两次强制执行,第一次被冻结公司存款400万元整,第二次该公司又被北京市海淀区人民法院强制执行,不过这一次,该法院发现被执行人维多利特新材料已无任何车辆、房产及存款。

  2. 中天维特旗下的p2p平台宝险柜,实际运营方为蓝海创业(北京)投资管理有限公司,宝险柜平台法人暨股东邓雨名下另一投资公司-北京盈科亚新投资管理涉嫌为维多利特集团融资,而维多利特集团旗下另一公司-北京永顺盈创遮阳技术有限公司多此被执行且已被纳入失信人名单,据16年底海淀区人民法院的裁定书内容可知曹小东名下机动车均被查封,其余无任何财产可执行,被执行人已被纳入失信人名单。

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